Chính trị

02 Tháng Tư 2020

Cú lừa qua mạng - bài học không mới cho những người cả tin

Thứ Sáu 07/02/2020 | 15:29 GMT+7

VHO- Một đối tượng lừa đảo trong đường dây lừa đảo qua mạng Internet do nhóm đối tượng người nước ngoài tổ chức, điều hành vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố và bắt tạm giam trong thời hạn 4 tháng để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng là Trương Thị Phương Mai (1974, trú P.7, Q.8, TP.HCM). Mai đã câu kết với nhóm đối tượng quốc tịch Nigeria sinh sống tại TP.HCM và thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo qua mạng xã hội. Trong 2 năm (từ 2015 đến 2017), Mai được nhóm đối tượng Nigeria này nhờ đứng tên mở tài khoản cá nhân để nhận tiền từ các bị hại chuyển đến, sau khi rút tiền từ tài khoản, Trương Thị Phương Mai sẽ đưa cho đồng bọn và được hưởng phần trăm từ số tiền lừa đảo này.

Đối tượng Trương Thị Phương Mai bị triệu tập tại cơ quan công an

Sự việc bắt đầu từ đơn tố cáo của một nữ  nạn nhân 57 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng. Trong đơn, nạn nhân trình bày về việc bị lừa số tiền 1,2 tỉ đồng. Diễn biến như sau: Đầu năm 2017, nữ nạn nhân làm quen với một đối tượng ngoại quốc. Người này tự giới thiệu quốc tịch Mỹ, đang phục vụ quân ngũ tại chiến trường Afghanistan. Sau 3 tháng trò chuyện qua lại thân tình trên mạng xã hội, đối tượng nhờ nạn nhân giữ hộ số tiền 1 triệu USD. Sau đó đối tượng hướng dẫn nạn nhân mở tài khoản tại Ngân hàng ở Indonesia để chuyển tiền cho tiện. Trong quá trình chuyển tiền, nạn nhân phải tự đóng các khoản phí như: Phí bảo lãnh, phí luật sư, thuế… Đối tượng gửi cho nữ nạn nhân nhiều tài khoản ngân hàng để chuyển tiền, kết quả là từ tháng 5.2017 đến tháng 8.2017, nạn nhân đã 10 lần chuyển số tiền 1,2 tỉ đồng vào 10 tài khoản khác nhau.

Nạn nhân chỉ biết mình bị lừa khi không thấy phản hồi từ các ngân hàng, người bạn Mỹ cũng bặt vô âm tín, nên năm 2018 đã đến Cơ quan công an TP Đà Nẵng trình báo.

Qua điều tra của lực lượng chức năng cho thấy, hầu hết các tài khoản ngân hàng nạn nhân chuyển tiền đều không xác định được chủ thẻ vì các đối tượng đã dùng giấy tờ giả để mở tài khoản. Trong quá trình rà soát, công an phát hiện 1 chủ thẻ đứng tên chính chủ là Trương Thị Phương Mai, sinh ngày 4.4.1974, tại Bến Tre. Qua điều tra, đối tượng Mai đã từng có gia đình nhưng hiện sống lang thang, không có địa chỉ ổn định. Tiếp tục kiên trì tìm kiếm, tháng 2.2020, Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện ra đối tượng Trương Thị Phương Mai và triệu tập để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Mai đã khai nhận những hành vi lừa đảo của mình cùng nhóm đối tượng người Nigeria.

Cơ quan điều tra qua đó khuyến cáo người dân cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo qua mạng tương tự, đặc biệt hay núp dưới hình thức yêu cầu nộp phí để được nhận quà, tiền từ các đối tượng người nước ngoài.

P.V

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Thời tiết

19oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:00:00
ngày 2020-04-02

Danh mục bài viết

«Tháng Tư 2020»
T2T3T4T5T6T7CN
30
31
1
2345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập: CHU THỊ THU HẰNG
Phó tổng Biên tập: LƯƠNG TRUNG HIẾU
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2020 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa
Back To Top