VHO- Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Thủy Nguyên, Công an TP Hải Phòng phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT). Tiến hành điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên triệt phá ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn do Ngô Văn Phát, SN 1964, ĐKTT: số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở: số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng tổ chức, cầm đầu.

Đối tượng Ngô Văn Phát

Ngày 4-7.9.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên ra Quyết định khởi tố vụ án số 113/QĐ-CATN(KT) về Tội mua bán bán trái phép hóa đơn theo điều 203 Bộ Luật hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017 và các Quyết định khởi tố bị can các đối tượng: Ngô Văn Phát, SN 1964, ĐKTT: số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở: số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng, nghề nghiệp: Chủ tịch HĐQT Công ty CP xăng dầu Phát; Nguyễn Thị Loan, SN 1989, chỗ ở khu Venice Vinhome Imperia, quận Hồng Bàng, Hải Phòng; Vũ Văn Bảy, SN 1950, quê quán: xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, Thái Bình, thường trú: phường Đại Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh, nghề nghiệp: Giám đốc Công ty CP xăng dầu Phát; Trần Thị Hằng, SN 1992, ĐKTT: Nam Cường, Tiền Hải, Thái Bình, nơi ở ngõ 829, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng; Nguyễn Thị Thúy, SN 1978, ĐKTT: xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi ở: xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng; Mai Thị Nhài, SN 1994, ĐKTT: xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, nơi ở: Khu 2 Thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng; Lương Văn Giao, SN 1991, ĐKTT: xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi ở: xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.

Tòa lâu đài trên đường Lê Hồng Phong

Ông Ngô Văn Phát là Chủ tịch HĐQT Công ty CP TM Xăng Dầu Phát – Petraco hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu và thực hiện một số dự án xây dựng, du lịch sinh thái tại các địa phương: Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh. Ông Phát là một trong các “đại gia” trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Ngoài ra, ông Phát sở hữu nhiều lâu đài giá trị lớn ở Hải Phòng và Thái Bình.

HẢI ĐĂNG